Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Вид, категория (тип): привилегированные, тип А

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

2-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009084495

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

24.04.2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2025 года, № 25/508.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2024 год, согласно Приложению №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2024 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2024 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:

•Выручка от продаж – 47 534 442,1 тыс. руб.;

•Себестоимость продукции – 45 586 937,1 тыс. руб.;

•Прибыль от продаж - 1 947 505,1 тыс. руб.;

•Сальдо прочих доходов и расходов – 452 934,0 тыс. руб.;

•Чистая прибыль - 1 899 904,1 тыс. руб.

2. Годовые ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2024 годаВыполнение

ПланФакт

1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.1 219 710,5-517 501,9не выполнен

2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%1,4%не выполнен

По итогам 2024 года не выполнены годовые ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества.

Признать неисполнение годового ключевого показателя эффективности «Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком» объективным.

Квартальные ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2024 годаВыполнение

ПланФакт

1.Уровень реализации%100,0%97,0%не выполнен

2.Маржинальный доходтыс.руб.4 419 283,14 453 467выполнен

3.Лимит собственных затраттыс.руб.2 362 089,12 294 603,9выполнен

4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.379 375,9452 366,6не выполнен

По итогам отчетного периода выполнены два квартальных ключевых показателя эффективности, установленных Советом директоров Общества.

Признать неисполнение квартальных ключевых показателей эффективности «Уровень реализации» и «Лимит расходов из прибыли» объективным.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за IV квартал (12 месяцев) 2024 года для утверждения размера квартальной премии.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за IV квартал (12 месяцев) 2024 года, в соответствии с Приложением №4.

Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 2 голоса (Дербенев О.А., Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за 2024 год для утверждения размера годовой премии.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2024 года, в соответствии с Приложением №5.

Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 2 голоса (Дербенев О.А., Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 25.04.2025